FIBA Anti-Money Laundering Certified Associate (AMLCA)Contenido

El programa cubre los siguientes temas:

  • La Trayectoria del Papel: Génesis del Lavado de Dinero
  • La Historia Reciente del ALD/CFT
  • Leyes, regulaciones y organizaciones internacionales
  • Preocupaciones de Estructura Consolidada
  • Evaluación del riesgo institucional
  • Identificación y debida diligencia del cliente
  • Requisitos de registro y presentación de informes
  • Oficina de control de activos extranjeros
  • Controles internacionales
  • Riesgos y Mitigación de Riesgos – Tipos de Cliente
  • Riesgos y Mitigación de Riesgos – Banca y Servicios en línea
  • Riesgos y Mitigación de Riesgos – Correspondencia Bancaria/Valores
  • Monitoreo de actividades sospechosas
  • Informe de actividades sospechosas
  • Respondiendo a procesos gubernamentales
  • Preparación para auditorías y exámenes
  • Entrenamiento
  • Comunicación con la Junta Directiva y la Gerencia

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